|
К настоящему времени Список Forbes "30 человек моложе 30 лет" приобрел дурную славу из-за количества участников, которым предъявляются обвинения в мошенничестве. Среди известных выпускников Основатель FTX Сэм Банкман-Фрид, генеральный директор Frank Чарли Джавайс, Джоанна Смит-Гриффин, основатель стартапа AllHere Education в области искусственного интеллекта, и “pharma bro” Мартин Шкрели, среди прочих. Теперь еще одному члену списка были предъявлены федеральные обвинения.
Гекче Гювен, 26-летний гражданин Турции, основатель и генеральный директор финтех-стартапа Kalder, был обвинен на прошлой неделе в предполагаемом мошенничестве с ценными бумагами, безналичном расчете, мошенничество с визами и кража личных данных при отягчающих обстоятельствах.
Нью-Йоркский финтех—стартап, который использует слоган “Превратите свои вознаграждения в источник дохода”, утверждает, что он может помочь компаниям создавать и монетизировать индивидуальные программы вознаграждений. Компания была основана в 2022 году и предлагает фирмам-участницам возможность получать постоянный доход от партнерских продаж, как ранее сообщал Axios .
Гювен был включен в прошлогодний список Forbes "30 человек моложе 30 лет". Журнал отмечает в обзоре, что Клиентами Güven были крупный производитель шоколада Godiva и Международная ассоциация воздушного транспорта, торговая организация, представляющая большинство авиакомпаний мира. Калдер также утверждает, что пользовался поддержкой ряда известных венчурных компаний.
Министерство юстиции США утверждает, что во время начального раунда Kalder в апреле 2024 года Güven удалось привлечь 7 миллионов долларов от более чем дюжины инвесторов после того, как она представила презентацию, которая изобиловала ложной информацией.
По данным правительства, Kalder's pitch deck утверждал, что 26 брендов “используют Kalder” и еще 53 бренда в “live freemium”. Однако официальные лица утверждают, что на самом деле Kalder во многих случаях лишь предлагал пилотные программы со значительными скидками многим из этих компаний. Другие бренды “вообще не заключали никаких соглашений с Kalder — даже о бесплатных услугах”, - говорится в пресс-релизе, в котором сообщается об обвинительном заключении. The pitch deck также “ложно сообщила, что периодический доход Kalder неуклонно рос из месяца в месяц с февраля 2023 года и что к марту 2024 года годовой периодический доход Kalder достиг 1,2 миллиона долларов".
Правительство также обвиняет Güven в том, что оно вело два отдельных комплекта финансовой отчетности. Один из этих комплектов содержал “ложные и завышенные цифры” и был представлен инвесторам или потенциальным инвесторам, чтобы скрыть “истинное финансовое состояние компании”, утверждает правительство. Министерство юстиции также утверждает, что Гювен использовала ложь о Калдере, а также поддельные документы для получения визы категории, предназначенной для лиц с “экстраординарными способностями”, которая позволила бы ей жить и работать в Соединенных Штатах.
AGI_LOG связался с Гювен через ее личный веб-сайт. Генеральный директор сообщила, что во вторник она опубликует заявление об обвинениях.
